证券代码：300863证券简称：卡倍亿公告编号：2024-020
债券代码：123238债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日举行第
三届董事会第二十次会议，审议经过了《关于董事会提议向下批改可转化公司债券转股
价格的计划》，该计划需要提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，现将相关事项公
经中国证券监督管理委员会《关于赞同宁波卡倍亿电气技能股份有限公司向不特
定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应〔2023〕2809号）赞同注册，公
司于2023年1月11日向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）529万
张，每张面值为公民币100元，发行总额为公民52,900万元（含发行费用），扣除各
经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）赞同，公司可转债自2024年2月1日起
在深交所挂牌上市买卖，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。
本次可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转
债到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至
这以后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。债券持有人对转股或许不转股
公司可转债的初始转股价格为49.01元/股。到本公告发表日，公司可转债转股
根据《宁波卡倍亿电气技能股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集
说明书》（以下简称“征集说明书”）中的约好，公司这次发行可转债转股价格向下
在这次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十
五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
批改计划并提交公司股东大会审议表决。上述计划须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股
票买卖均价和前一买卖日买卖均价，且不能低于最近一期经审计的每股净资产值及股
票面值。若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日
前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的买卖日
本次触发转股价格批改条件的期间从2024年1月22日起算。到本公告发表日，
公司股票呈现接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价
格（49.01元/股）的85%（即41.66元/股））的景象，已触发《征集说明书》中规则
为优化公司本钱结构，保护出资者权益，支撑公司持续发展，公司于2024年2月
公司债券转股价格的计划》，并提交公司2024年第一次暂时股东大会审议表决。批改
后的转股价格应不低于2024年第一次暂时股东大会举行日前二十个买卖日公司股票交
易均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者。如股东大会举行时，上述目标
高于本次调整前“卡倍转02”的转股价格（41.66元/股）的，则“卡倍转02”转股价
格无需调整。一起提请股东大会授权董事会根据《征集说明书》中相关条款处理本次
向下批改可转化公司债券转股价格相关事宜，授权有效期自股东大会审议经过之日起
出资者如需了解“卡倍转02”的相关条款，请查阅公司于2024年1月9日刊登
公司向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》全文。请广阔出资者留意投
宁波卡倍亿电气技能股份有限公司
董事会
证券之星估值剖析提示卡倍亿盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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